OFAC y UIF bloquean red financiera del CJNG
Las autoridades identificaron y sancionaron a 55 objetivos, entre personas y empresas, como parte de una estrategia para frenar el flujo de recursos del grupo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México asestaron un golpe coordinado contra el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Mediante esta estrategia bilateral, las autoridades anunciaron el bloqueo y congelamiento masivo de activos pertenecientes a una red acusada de lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento ilícito.
La acción incluyó la sanción a 55 objetivos clave: 39 personas físicas y 16 empresas utilizadas como fachadas corporativas para ocultar recursos de procedencia ilegal.
Tras el abatimiento de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la cúpula del cártel quedó bajo el mando de Juan Carlos González, conocido como “Pelón”, por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.
Pese a las bajas en su liderazgo principal, el CJNG ha mantenido su capacidad operativa mediante la diversificación de sus actividades y el uso de lazos familiares y alianzas corporativas diseñadas para evadir las alertas de los sistemas de inteligencia financiera.
Redes de fachadas y células operativas
Las investigaciones identificaron múltiples células especializadas en operaciones ilícitas. Destaca la red vinculada a Audias Flores Silva, la cual continúa funcionando a través de familiares y negocios legítimos, como gasolineras, comercializadoras y tiendas, a pesar del arresto de sus operadores principales. En Jalisco y Zacatecas, las autoridades detectaron jefes de plaza.
Gerardo Botello Rodríguez, “El Cachas”, coordinaba la extracción ilegal de combustible (huachicol) y el reclutamiento en Michoacán y Jalisco, blanqueando las ganancias a través de empresas de calzado infantil, tequileras y agrícolas.
Por su parte, operadores como Feliciano Ledezma Ramírez, “Chano Limones”, utilizaban empresas de logística y energía para el desvío de precursores químicos e hidrocarburos.
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A nivel internacional, redes como la de los hermanos Díaz Robles coordinaban el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa, mientras células de lavado en Zapopan y Guadalajara reintroducían al sistema bancario mexicano el dinero en efectivo recolectado en ciudades estadounidenses.
Alertas financieras y consecuencias legales
El trabajo de análisis de la UIF permitió detectar patrones atípicos de comportamiento económico, entre los que destacan depósitos masivos en efectivo, compra de bienes de lujo, transferencias internacionales de alto riesgo y el uso recurrente de criptomonedas.
Asimismo, se evidenciaron severas discrepancias entre los ingresos declarados ante el SAT y los flujos reales observados en las cuentas de empresas sin actividad operativa real.
La UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita e integró a ocho sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas.
Por su parte, Estados Unidos aplicó las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, inmovilizando de forma inmediata todos los bienes e intereses de los sancionados en su territorio, prohibiendo cualquier transacción con ellos y amenazando con severas sanciones penales a las instituciones que faciliten sus operaciones.
ARIEL HERNÁNDEZ
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