La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó pruebas sobre las acusaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos en relación con las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector, las cuales están implicadas en presuntos casos de lavado de dinero para cárteles de la droga.
Durante conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que “no hay ninguna prueba” que respalde estas afirmaciones.
Sheinbaum explicó que se ha solicitado información adicional al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya que las transferencias mencionadas en las acusaciones se realizaron principalmente entre empresas chinas y mexicanas. La presidenta enfatizó que el gobierno mexicano no ha recibido evidencia concreta que indique la existencia de lavado de dinero. “No hay ninguna prueba, son dichos”, afirmó, subrayando la necesidad de contar con información detallada y verificable.
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Gobierno mexicano no ha recibido pruebas concretas
La presidenta también hizo hincapié en que, si se presentan pruebas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que demuestren la existencia de lavado de dinero, se tomarían las acciones correspondientes, tanto administrativas como penales.
“Se tiene que demostrar que hubo ‘lavado’ de dinero, no con dichos sino con pruebas contundentes”, agregó.
Claudia Sheinbaum reconoció que el gobierno mexicano recibió una alerta del gobierno de Estados Unidos sobre el posible lavado de dinero en las tres instituciones financieras mencionadas, pero aseguró que la información proporcionada era muy general y carecía de detalles específicos.
“La información que provenía en este comunicado que hacía el Departamento del Tesoro… venía información muy general. No había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”, explicó.
EU endurece medidas contra bancos mexicanos
Ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que liberó información más detallada sobre las operaciones de lavado de dinero que supuestamente benefician a cárteles como el de Jalisco y el de Sinaloa. Como resultado de estas acusaciones, se emitieron órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector, en virtud de la Ley de Sanciones por Fentanilo. Esta ley otorga al Departamento del Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
ARIEL HERNÁNDEZ
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