Imponen sanciones a CIBanco, Intercam y Vector
Las sanciones impuestas por la CNBV superan los 172 millones de pesos
En medio de una investigación internacional por presunto lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones millonarias a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, que en conjunto suman 172 millones 255 mil 55 pesos.
De acuerdo con el registro de sanciones de la comisión, se aplicaron 53 multas a las 3 instituciones, y la mayoría están relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
Multas
Intercam encabeza la lista de las multas, pues cuenta con 26 sanciones: 16 al banco y 10 a su casa de bolsa. Por todas ellas, deberá pagar la cifra de 92 millones 158 mil 105 pesos.
CIBanco le sigue de cerca con 21 multas: 16 al banco y 5 a la casa de bolsa, con una cifra total de 53 millones 646 mil 950 pesos.
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Y por último, Vector Casa de Bolsa cuenta con 6 sanciones que acumulan 26 millones 460 mil 500 pesos.
Intervención de México
Las multas llegan apenas un mes después de que estas tres entidades fueran acusadas en Estados Unidos de lavado de dinero y posibles vínculos con el narcotráfico.
Y pese a que en su momento, en México se argumentó que no se habían proporcionado pruebas suficientes, la CNBV intervino administrativamente a dichos bancos.
La prórroga
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el pasado 9 de julio una prórroga de 45 días para que entren en vigor las restricciones a estos bancos.
Por lo que, de acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las nuevas órdenes de prohibición se harán efectivas el próximo 4 de septiembre.
IVONNE PÉREZ
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