La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó trece casinos utilizados para lavar dinero por grupos de delincuencia organizada. Según la investigación, dos son de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego.
Estos establecimientos realizaron movimientos financieros, incluyendo operaciones en efectivo y transferencias internacionales. Las operaciones involucraron países como Estados Unidos, Rumania y Panamá. La investigación se llevó a cabo en colaboración con el Gabinete de Seguridad durante un periodo prolongado.
La SHCP tomó medidas inmediatas, resultando en la suspensión de las operaciones de estos casinos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de estos establecimientos y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Se solicitó a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) que diera seguimiento a posibles delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Los casinos en cuestión estuvieron ubicados en varios estados, incluyendo Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
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Durante la revisión, las autoridades detectaron movimientos financieros considerablemente altos y el uso de plataformas digitales no reguladas. Estas plataformas facilitaron la dispersión y el ocultamiento de recursos ilícitos. La SHCP indicó que utilizaron personas con perfiles económicos inadecuados para manejar estos fondos, como amas de casa y jubilados.
Dos de los casinos mencionados, Ganador Azteca y Operadora Ganadora Tv Azteca, pertenecen a Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego. Este grupo denunció lo que consideró una persecución sistemática por parte del Estado.
En sus declaraciones, Salinas Pliego indicó que las medidas en su contra son parte de una campaña para intimidar y presionar a sus empresas.
“Esta acción arbitraria de la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, confirma lo que hemos venido señalando durante meses: está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y de las empresas del grupo, que constituye una persecución de Estado, en la que se utilizan las instituciones públicas para intimidar, presionar e intentar someter a quienes piensan distinto, al tiempo de que permite distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas del país”, mencionó la empresa a través de un comunicado.
La empresa reiteró que es una persecución sistematica del Estado en su contra.
“En una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado en contra de #GrupoSalinas, por obstinación de la procuradora fiscal (@PFFmx), @GriselGaleanoMx, se notificó a Ganador Azteca, nuestra división de juegos y sorteos, de una investigación, la cual incluye a otras casas de juego. Nos quieren silenciar, pero no nos van a doblar; todas nuestras empresas actúan siempre apegadas a la legalidad”.
ARIEL HERNÁNDEZ
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