La actriz y cantante Gloria Trevi deberá presentarse ante un juez de Control de la Ciudad de México para explicar una supuesta evasión de impuestos por 7 millones 112 mil 336 pesos a través de empresas radicadas en Texas, Estados Unidos, así como lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación iniciada por el Ministerio Público fue a partir de una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La denuncia también se realizó contra Armando Ismael Gómez Martínez, la cual se presentó el 8 de septiembre de 2021, a partir de una investigación realizada por el ex titular de la UIF Santiago Nieto Castillo.
De acuerdo con las fuentes de la Fiscalía General de la República, las empresas de Gloria Trevi se usaron para evadir el pago de impuestos por las ganancias que se generaron. Hasta el momento no se ha dado a conocer el esquema utilizado.
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¿Cuándo será la cita de Gloria Trevi por lavado de dinero?
A partir de las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público presentó el expediente ante un juez de Control, quien citó a la cantante a una audiencia el próximo 23 de octubre.
Durante la audiencia, la cual puede seguir a través de video conferencia Gloria Trevi, deberá explicar de dónde provienen los recursos obtenidos por sus empresas en Texas, Estados Unidos. En caso de no seguir la audiencia, el Ministerio Público puede solicitar al juez se emita una orden de localización y detención en su contra.
Ariel Hernández
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